Le indagini, svolte dal personale della squadra mobile e dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Forlì, hanno permesso di smantellare un’articolata associazione a delinquere dedita a delitti fiscali, truffe, appropriazione indebita, abusiva attività di raccolta del risparmio, bancaria e finanziaria: 5 le persone arrestate.
Gli arrestati, che erano ai vertici della Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino e di società fiduciarie e finanziarie a essa collegate, avrebbero riciclato ingenti capitali accumulati dal ricavo della negoziazione di assegni bancari e circolari transitati nel conto corrente della stessa banca.
Durante l’operazione sono state anche perquisite abitazioni, studi, sedici banche alcune delle quali a Roma.
