Una elusione fiscale per 70 milioni di euro. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Modena al termine di due verifiche nei confronti di società di dimensioni rilevanti.
La prima ha riguardato un’operazione di fusione posta in essere con l’intervento di diverse società con sedi in paradisi fiscali. Operazione che ha consentito numerosi effetti positivi per i soci, tra cui la distribuzione di dividendi nascosti sotto forma di cessione di partecipazioni, dunque senza ritenuta alla fonte.
La seconda verifica ha riguardato invece una società di un gruppo internazionale, ponendo attenzione alle operazioni infragruppo intercorrenti tra imprese residenti in stati diversi, per verificare se fossero o meno avvenute alle normali condizioni di mercato. Sono state le fiamme gialle canarine ad accertare un indice finanziario non indipendente, recuperano a tassazione ingenti quantitativi di reddito.
(Fonte: Agi)
